天津市东丽区召开预防和处置非法集资工作会商会议

近日，天津市东丽区金融办会同区市场监管局、公安东丽分局、法制办在区市场监管局3楼会议室召开处非工作会商会议，研究“和鑫鼎”、“中金信达”、“廊坊京广禾”等案件，提出预防和处置非法集资的有关措施和意见，并就如何防控金融风险，维护社会稳定形成了共识。现纪要如下：

一、加强领导，完善处非工作组织。涉众、非法集资案件的高发、频发危害经济社会秩序，是诱发群体性事件的重要因素，必须采取有效措施防范、处置和化解风险。因此，要尽快完善东丽区处非工作协调沟通机制，定期召开联席会议，明确有关部门职责任务，增强工作合力，全力维护东丽区经济社会秩序。

二、建立长效机制，开展非法集资风险排查。会议研究了区金融办拟定的《关于建立长效机制开展非法集资风险排查工作的实施方案》，建议尽快召开东丽区非法集资风险排查工作会议，对非法集资风险排查工作进行安排部署，重点排查东丽区注册成立的名称中带有金融、投资、理财、资产管理、财富中心等机构，按照属地原则和属事原则，落实行业监管责任和属地管理责任，开展拉网式排查，做到全面覆盖，不留死角。通过建立健全工作机制，进一步强化属地管理责任。

三、采取多种形式，加大非法集资宣传力度。要高度重视防范和打击非法集资宣传教育工作，强化基层宣传，突出媒体宣传。按照贴近基层、贴近群众、贴近生活的原则，推动非法集资宣传教育活动进社区、进村队、进家庭、进农户、进机关，实现宣传教育广覆盖，营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围。

四、尽快启动“和鑫鼎”案件处置工作。一要抓紧归集财务。“和鑫鼎”案件已于2014年7月17日审判终结，对冻结和扣押的款项要尽快协调沟通法院，归集至处置专用账户，进行专户保存，避免资金、资产损失。二要适时启动善后处置工作。尽快成立“和鑫鼎”善后处置工作组，拟定处置流程，对案件抓紧处置，适时选择涉案省市发布登记核对公告，开展核对登记工作。三要进一步完善“和鑫鼎”案件有关账目，为下一步善后清退打好基础。

五、加强协调沟通，推动有关案件处置。在尽快归集“中金信达”案件扣押资金、物品的同时，积极协调市处非办，做好案件向北京方面移交的准备，当前，还要做好天津市集资参与人的信访维稳工作。

“京广禾”案件东丽区市场监管局已请示天津市市场监管委，认为不属传销案件，鉴于涉案企业注册在河北省廊坊市，此案东丽区金融办会同东丽区市场监管局已向天津市处非办进行了专题汇报，并已将处置建议与天津市处非办进行了会商当，前此案定性问题十分重要。下一步，东丽区还要高度关注“京广禾”案件的发展情况，创造条件，争取案件向河北省移交。

六、高度关注“天矿所”问题。据公安部门反馈，各地投资人已成立了近6000人的维权群，每日公安部门均接到报案电话，也有其他地区公安机关发来的协查函，移送书等，“天矿所”目前注册的69家会员企业中，在东丽区注册的有65家，大部分企业不在本地经营，给地方监管带来很大的问题，投资客户众多，交易金额巨大，要切实高度重视。

“天矿所”注册地与实际经营地不符，存在属地、属事管理空白问题，加之政策和监管部门不明确，极易引发不稳定事件发生。

“天矿所”问题东丽区已多次向市处非办进行过请示和汇报。当前，天津市正由市金融局牵头开展交易场所清理整顿工作。“天矿所”业务合法合规性问题应由天津市行业主管或行政监管部门给予认定，目前尚未有市级部门给予明确答复。因此，要继续做好与市处非办的沟通，同时还要与滨海新区加强联系沟通。对投资人的诉求要正面引导，全力做好稳控工作。建议有关部门对在东丽区注册的65家会员单位要摸清其客户数量、交易明细、盈亏情况等情况，为妥善处理和化解天矿所问题做好准备。

七、加强准金融类机构准入和监管。在开展非法集资风险排查的基础上，要研究制定加强准金融类机构地方管理有关措施和办法，突出部门协作，形成合力，力争不出现系统性、地区性风险。

八、对重点区域加强防控。据公安部门反馈，华明示范镇地区目前出现多起既有本地涉案人员，也有外区人员采取高息利诱的方式，公开向当地出借人借款无法偿还案件。涉及人员多，金额大，存在极大的不稳定因素。应引起高度重视，切实采取措施，加强防范，加大打击力度，抓早抓小，避免事态进一步扩大。

九、全力做好维稳工作。当前非法集资形势严峻，案件高发频发，涉案领域增多，作案方式花样翻新，部分地区案件集中爆发，并有扩散蔓延趋势，东丽区要切实做好风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、宣传教育和维护稳定等工作。重点关注重点领域、重点区域的金融风险，落实属地维稳责任，严格依法依规处置案件，切实有效维护社会稳定。