城投集团不断完善内控机制规范运营

近年来，城投集团认真贯彻落实“三重一大”制度，把完善权力制约机制，加强制度建设作为推动企业转型发展的重要举措，坚持先定规矩后办事，不断强化对权力的规范和约束。

健全治理结构。 集团对12个单位董监事会成员进行调整充实26人次，并通过划分决策权限、明确决策内容，捋顺了党委会、董事会、总经理办公会的关系；集团两级按照“权责统一、运转协调、有效制衡”的原则规范了股东会、董事会、监事会的运作程序，严格履行会前、会中、会后的运作程序，加强集体领导和个人分工负责相结合的民主集中制建设；明确提出“签字即责任”的原则，确定党委、行政及董事会等部门作为企业决策的办事机构，对各项会议决策实行全程跟踪，并实行痕迹化管理。

强化制度建设。 重新梳理了“三重一大”、集体决策、党风廉政建设责任制、内部审计等方面制度，按照废、改、立的原则，重新修订形成了《党委会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等制度文件，新建并发布实施67项；修订并重新颁布41项；废止制度19项。把落实作为制度的关键，对制度执行的各项措施，特别是重要领域和关键环节进行责任分解，提出阶段要求和落实标准，对有令不行、执行不到位等问题进行专项督查。

加强规范管理。 制定并严格执行《融资管理办法》《资金管理办法》《信息披露等制度规定，整合成立财务中心，建立与金融机构对接的网上资金管理系统，形成一套“统收统支”的集约化资金管理体系，降低财务成本，实现资金闭合运转，有效防范风险；加强投资管理。对集团所属全部投资项目实施动态监管，在项目前期评审、征地拆迁和设施养管移交等关键环节，严格按照 “事先确定，专款专用，封闭运作”的原则，落实资本金及还款资金来源，同步实施项目内外联审，定期审查和监督资金的使用情况，有效防范风险；加强招投标管理。坚持以法律法规为依据，在招标全过程严格执行技术审查、专家评审、全程公开的要求，确保依法合规组织实施。（城投集团）