网络诈骗隐蔽性强危害范围广 警方挽回群众损失

　　 天津北方网讯： 网络诈骗是一种有别于普通诈骗的高科技犯罪，其隐蔽性、渗透性强、危害范围广。东丽警方多年来对此类犯罪始终保持高压严打态势，相继制定了案件串并梳理、多警种联动、控制源头输出、打防结合等多项工作机制，抽调精干警力对一系列网络诈骗案件进行集中侦破，并远赴广西、福建、广东等地开展工作。通过系列侦破，犯罪分子的作案手法也因此得以逐渐曝光。

　 　骗术一：注册婚恋网谈情为骗钱

　　您听说过“世纪佳缘”吗？近日，有骗子利用这一知名婚恋网站实施诈骗。

　　2014年10月底，本区居民张某报警称其于2014年6月份通过世纪佳缘交友网站认识了一名自称在香港恒信贵金属公司工作的网友，并在网上接触了两个月。随后，该网友称其公司内部推出股票，且回报丰厚，劝说被害人投资，后被害人张某分别于2014年10月中旬分三次向对方提供的账户汇款38万元。之后，该网友手机关机，QQ、微信也失去了联系。张某发觉被骗后报警。

　　案发后，公安东丽分局领导高度重视，责成刑侦、网安、派出所立即成立专案组开展侦查。专案组民警根据被害人提供的线索，调取了嫌疑人使用的QQ号和银行卡交易记录，确定嫌疑人在福建省漳州市，分多次在ATM机上取出了那38万元。为防犯罪证据流失，专案组火速奔赴漳州开展工作。

　　经调取监控资料，民警发现该男子身着运动衣、短裤，背着一个黑色皮挎包，其转账的银行卡中，其中一个卡主为当地打工仔吴某。但民警经过调查发现，吴某并非取款男子。侦查过程中，民警获知吴某经常在天堂鸟网吧上网。凭借多年的办案经验，民警怀疑此案与该网吧有关，而最有可能接触吴某身份证的就是网管隋某。经查，隋某正是嫌疑男子。

　　2014年12月4日，民警在福建省漳州市龙文区万达中央华城小区内将犯罪嫌疑人隋某和胡某抓获。据悉，胡某曾因通信网络诈骗被捕，于2013年6月刑满释放。经审讯，胡某获释后，同学隋某找到他，二人一起重操旧业，共同出资两万元成立了“公司”，包括电脑6部，电话卡8张、手机18个和17张在网上购买已经关联好身份证、网银、U盾的银行卡。民警发现他们在电脑中注册了各种交友网站的会员，二人利用女性容易陷入感情陷阱的特点，屡屡行骗。其中手机均为双卡双待，而用来行骗的号码均显示的是香港手机号，且香港口音容易模仿，以诱使被害人上当。

　　二人分别交代了与陈某、邵某等人利用互联网，以虚假身份聊天骗取被害人张某信任后，共同诈骗张某38万元的犯罪事实。据二人交代，自2014年4月至今，共行骗十余起，骗得金额每次少则30万元，多则80余万元。隋某和胡某已被刑事拘留，其余涉案人员正在全力追捕中。

　　民警提醒：广大民众不要轻信网络投资和婚恋网站，凡是涉及个人财物的信息，务必要了解对方真实情况，谨慎对待。

　 　骗术二：扮演AB角你替我来演

　　本来是双方谈好的交易，可谁知，交易双方都没赚到钱，反倒被骗子骗走了一大笔。

　　今年2月初，肉类批发老板王某报警称：其于1月24日20时，在东丽区金钟街鑫汇洋冷库内被人以买卖羊肉为由，通过网上银行汇款的方式诈骗人民币419755元。

　　据被害人描述，有一个全国各地买卖牛羊肉人组成的微信群，成员400余人，很多人在群里交易。成员孙某发布信息称，澳大利亚某知名厂家的羊肉，低于市价很多。王某便与孙某取得联系，孙某让其去金钟地区的一家冷库看货。1月24日，王某前往看货，对方也已接到消息，知道他是孙某介绍来的。王某一看货合格，就往孙某提供的账户内直接打款419755元，而冷库方马上装车准备发货。当走了一车货后，冷库老板的账户内却迟迟不见有钱进来，其致电王某，双方一对，才知道原来孙某提供的账户号有假。此时双方才发现被骗，而孙某已经关机，王某只得报警。

　　案发后，警方对海量数据进行分析梳理，确定被骗钱款在广东省东莞市被取现。为保障案件顺利侦破，专案组立即组织精干警力赶赴东莞开展工作，并确定一名为黄某的男子为取款人。专案组经过多日蹲守，于2月15日在广东省东莞市大岭山镇将黄某抓获。经审讯，嫌疑人黄某交代了伙同朱某共同诈骗王某的犯罪事实。专案组再接再厉围绕朱某开展抓捕工作，并于2月16日将朱某抓获，至此终于成功侦破了“1·24”特大通信网络诈骗案。主要犯罪嫌疑人孙某仍在逃，警方正在进一步追捕中。

　　民警提示：市民在批发商品类的交易买卖时，不能单凭信任、行规，务必谨慎核实业务电话。

　 　骗术三：网上聊天请你网银转账

　　目前，人们的日常生活已经离不开微博、微信、QQ、易信等聊天软件，这些软件有不少可以直接购物、转账，但犯罪分子也利用此挖下“陷阱”。

　　2014年12月2日，报警人李某称其在东丽区华明镇赤海路合嘉宏建混凝土有限公司收到老板的QQ留言，要求其汇款，报警人没有生疑，在单位电脑用网银汇款62万元，后发现被骗。

　　通过网安民警海量数据核对和分析，确定该QQ号码通过无线路由器上网，登录地点为广西壮族自治区南宁市宾阳县。刑警对银行汇款记录和嫌疑人提供的银行账户开展调查中，发现被骗的62万元在12月2日当天便分别转到了31张二级银行卡中，通过进一步查询流水账发现卡中的钱已于12月2日晚至12月3日凌晨全部取走。经查确定所有二级银行卡的取款地均为广西壮族自治区南宁市及周边地区，由此圈定嫌疑人作案窝点位于广西。

　　2014年12月7日专案组奔赴广西开展工作，由于嫌疑人作案手段隐蔽、善于伪装，使得案件一度陷入僵局。但是民警克服重重困难，对信息进行缜密分析研究，并通过调取分析嫌疑人取款地银行的监控录像及外围录像、梳理嫌疑人使用的QQ等网络虚拟信息、可疑区域的蹲守监控以及其他大量的基础工作，最终锁定了以林某为首的通信网络诈骗团伙，同时为了后期案件审理，专案组马不停蹄地在广西多地之间往返奔波，调取了大量银行信息、监控录像等资料，及时锁定了关键证据，案件至此有了突破性进展。

　　虽然嫌疑人被成功锁定，但是将每一个环节的人员同时抓捕到案成了本案关键。由于该团伙人员频繁更换手机，且行踪诡秘、居无定所，为抓捕工作带来了极大难度。经过民警细致的工作，对嫌疑人的日常生活习性、活动规律、出没的区域信息进行综合分析，一张无形的大网慢慢地悬在了这个罪恶团伙的头上。马上就要收网了，此时，专案组民警已经在广西奋战60余天，在这里度过了元旦、腊八等本应合家团聚的节日，为的就是将犯罪嫌疑人一网打尽。警方对嫌疑人采取24小时严密监控，连续跟踪蹲守嫌疑人十余个昼夜。 2015年2月4日，难得的抓捕时机终于出现了，专案组最终将团伙的组织头目林某、负责取款的金某及司机梁某等三名重要嫌疑人在网吧成功抓获，并缴获现金三万余元、夏利汽车一辆、台式电脑一台、手机三部及部分银行卡等作案工具。至此本案成功告破。

　　民警提醒：目前，一些不法人员在网络通信工具中通过“盗用头像”、“视频截图”等方式，乔装被害人亲友或生意合作伙伴实施诈骗。大家一定要擦亮眼睛，涉及生意合作、资金流转等情况时，千万不要图省事，在聊天软件中直接操作，必须通过电话核实确认后再进行操作。

　 　网安民警解读：网络诈骗现“新招”

　　近期，网络诈骗不断呈现新的特点。

　　首先，随着人们防范意识的提高，以冒充亲友、公检法为名诈骗的手段减少了，而假借公司经理、财务、快递、邮局、保险客服、婚恋交友之名行骗的却增多了。犯罪分子通过不法途径获取被害人信息，然后加上QQ或微信，时不时发个表情，观察对方反应。他们多先打感情牌，有时要铺垫几个月，然后再提钱款的事，甚至有的还会先借点小钱再予归还，为的是往后“钓大鱼”。

　　其次，人们个人资料流失的渠道也比以往增多，使得网络诈骗的迷惑性增强。购房购车、买保险、注册婚恋网站，都有可能泄露个人资料，有时让人防不胜防。

　　第三，嫌疑人掌握的银行卡、手机卡等虚拟身份多通过灰色产业链获取，相关个人信息模糊，容易误导侦破方向。此外，嫌疑人往往将赃款在最短时间取现，取现地点散布各地，追款难度十分之大。取款后，嫌疑人将手机卡、银行卡等相关作案工具废弃，甚至连电脑终端都会易手或丢弃。

　　面对上述情况，群众应该谨慎交友，对于突然之间有人在微信、QQ中加自己为好友的情况要特别谨慎，务必要提高警惕，保护好个人信息，不给不法之徒可乘之机。